공지사항

제12기 정기주주총회 소집 통지서
작성일 2019.03.14. 조회수 1463
주주 여러분께.

제12기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 마포구 마포대로 86 6층 620호(도화동, 창강빌딩) 본사 대회의실

3. 회의목적사항
 << 보고 안건 >>
 (1) 영업보고
 (2) 감사보고
 << 부의 안건 >>
  제1호 의안 : 제12기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)결산재무제표(안) 승인의 건 [별첨 1]
  제2호 의안 : 정관 변경의 건 [별첨 2]
  제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 3]
  제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 [별첨 4]
  제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 [별첨 5]

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장 (인감날인), 신분증, 법인(개인)인감증명서
 - 대리행사 : 주총참석장의 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
  대리인의 신분증, 본인의 법인(개인)인감증명서

※ 주총관련 문의처
경영관리팀 과장 김경환 [전화: 070-7733-8605, E-Mail: ghkim@tmonet.co.kr]

2019년 3월 14일


서울특별시 마포구 마포대로 86

주식회사 티모넷

대표이사 박진우



[별첨 1] 제12기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)결산재무제표(안)
계정과목 제12기(2018년) 제11기(2017년) 비고
자 산 16,187,621,847 16,428,452,807
부 채 9,257,115,295 7,550,888,909
자 본 7,171,337,512 8,636,732,938
영업수익 13,244,819,356 14,158,171,620
영업이익 (1,563,846,030) (591,737,165)
경상이익 (1,396,868,943) (485,733,931)
당기순이익 (1,465,395,426) (546,935,899)

[별첨 2] 정관 변경의 건(안)
구분 변경 전 변경 후
제1장 총칙
제2조(목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어, 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술, 시스템통합, 부가가치통신망, 근거리통신망, 광역통신망, 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크업
2. 부가통신 서비스업
3. 전자지불시스템업
4. 소프트웨어 자문 개발 및 공급업
5. 차세대 전자카드, 통합보안관리업
6. 스마트카드를 기반으로 하는 교통카드시스템업
7. 별정통신업
8. 인력파견업
9. 통신기기 판매업
10. 카드 및 결제단말기 제조업
11. 통신판매업
12. 특허 등 기술이전 및 양도업
13. 전자거래관련 제반 인증보안서비스업
14. 지식정보보안관련 개발, 제조, 판매 및 컨설팅서비스업
15. 전시 공연 이벤트 등의 기획, 제작, 주최 및 이와 관련된 각종 판매사업
16. 위 각호에 관한 수출입업
17. 위 각 항에 대한 부대사업 일체
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~15. 생략
16. 온라인 서비스업
17. IT비지니스 연구개발 및 서비스 판매업
18. 음반, 비디오 등 영상물 제조 및 유통 판매업
19. 박물관, 미술관 기타 문화사업 운영업
20. 전시 디자인 및 공간 설계, 시공, 설치업
21. 식,음료품 및 관련제품 도소매
22. 식,음료 및 관련제품 판매 및 도소매업
23. 위 각호에 관한 수출입업
24. 위 각 항에 대한 부대사업 일체

[별첨 3] 이사 선임의 건(안)

[별첨 3-1] 사내이사 박진우 선임의 건

성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요약력 현직 최종학력 국적
박진우 1967-04-14 3년 재선임 - 쌍용정보통신 전략기획팀
- LG CNS PO팀 / LG CNS 솔루션영업팀
- ㈜한국스마트카드 신사업개발팀
(주)티모넷 대표이사 프랑스 Lyon2대학 대학원 MIS 박사 수료
프랑스 ESCL MBA 석사 졸업
한국

[별첨 3-2] 사내이사 이선구 선임의 건

성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요약력 현직 최종학력 국적
이선구 1966-08-14 3년 재선임 - 대우엔지니어링 I&C팀
- 쌍용정보통신 자동화사업팀
- LG CNS 제조엔지니어링사업부
- 인포허브 결제사업총괄
(주)티모넷 부사장 서강대학교 전자공학과 박사 수료 한국
[별첨 4] 이사 보수한도 승인의 건(안)
전기 이사보수한도 전기 집행금액 당기 보수한도
금일십억원정 금이억사천오백구십칠만천원정
(\ 245,971,000)
금일십억원정
[별첨 5] 감사 보수한도 승인의 건(안)
전기 감사보수한도 전기 집행금액 당기 보수한도
금일억원정 금이천사백만원정
(\ 24,000,000)
금일억원정